公告日期：2025-09-16

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-081

山东金帝精密机械科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园 3 号楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 241

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 158,650,548

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 72.4079

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，董事长郑广会先生主持本次股东大会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书薛泰尧先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 158,473,648 99.8884 133,500 0.0841 43,400 0.0273

2、议案名称：关于修订《公司章程》、取消监事会及废除监事会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 158,344,348 99.8069 224,000 0.1411 82,200 0.0518

3、议案名称：关于制定及修订部分管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 158,463,248 99.8819 119,300 0.0751 68,000 0.0428

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1 关于公司 2025 10,083,648 98.2759 133,500 1.3011 43,400 0.4229

年半年度利润

分配方案的议

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。