公告日期：2025-10-30

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-091
山东金帝精密机械科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式向全体董事发出。会议于 2025
年 10 月 29 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广会主持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定，结合公司 2025 年第三季度相关运营情况及财务数据等信息，公司已编制完成了 2025 年第三季度报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司 2025 年三季度利润分配方案的议案》

根据公司章程、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年
修订）》等法律法规的有关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司拟定 2025 年三季度利润分配方案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.15 元（含税），不送红股，也不进行公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年三季度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于替换及补选董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的议案》

董事会于近日收到公司董事郑世育先生提交的关于公司审计委员会委员的书面辞职报告。郑世育先生因个人原因，提请辞去公司董事会审计委员会委员职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后郑世育先生仍担任公司董事并在公司担任其他职务。

经董事会提名，选举职工代表董事景玉珍先生为审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于替换及补选董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的公告》。

（四）审议通过《关于公司开展票据池业务的议案》

根据公司业务发展需要，提高公司流动资产的使用效率，公司及控股子公司（含实施期限内新设立、收购的控股子公司）拟与合作银行开展票据池业务，共
享不超过人民币十六亿元的票据池额度，实施期限为自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经战略委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于开展票据池业务的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》

公司根据依照《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 22
号——金融工具确认和计量》等相关规定以及公司的实际业务情况，对公司 2025年前三季度合并范围内相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，计提资产及信用减值准备合计 3,077.18 万元，本期转回或转销872.17 万元。

表决结果：……
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