公告日期：2025-10-30

证券简称：金帝股份 证券代码：603270
山东金帝精密机械科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用可行性分析报告

二零二五年十月

一、本次募集资金使用计划

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过100,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目 投资总额 拟使用募集资金

高端装备关键零部件智能制造项目 75,000.00 67,000.00

1 其中：重庆生产基地 45,000.00 37,000.00

含山生产基地 30,000.00 30,000.00

2 关节模组精密零部件及半导体散热片智能制 16,800.00 16,800.00
造项目

3 补充流动资金 16,200.00 16,200.00

合计 108,000.00 100,000.00

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或自筹资金解决。
二、本次募集资金投资项目的必要性及可行性分析

（一）高端装备关键零部件智能制造项目

1、项目基本情况

本项目拟分别在重庆市和安徽省马鞍山市含山县建设生产基地，包括新建生产车间以及仓库等配套设施，购置先进产品生产线等。项目建设期共 3 年，计划总投资 75,000.00 万元，其中拟使用募集资金投资 67,000.00 万元。项目建成达产
后可实现年产 210 万套电机定子产品、195 万套电机转子产品和 6 万套低空飞行
器电机。两个生产基地情况分别如下：

（1）重庆生产基地

项目实施主体为博源电驱动科技（重庆）有限公司，项目拟投资 45,000.00
万元，其中拟使用募集资金投资 37,000.00 万元，项目产品包括新能源汽车驱动电机定子、转子和低空飞行器电机等。

（2）含山生产基地

原项目名称为新能源高端装备关键零部件精密制造项目，项目实施主体为蔚水蓝天（安徽）新能源科技有限公司，项目拟投资 30,000.00 万元，其中拟使用募集资金投资 30,000.00 万元，项目产品包括新能源汽车驱动电机定子和新能源汽车驱动电机转子等。

2、项目投资的必要性

（1）紧抓政策机遇与国家战略窗口，实现产业链自主可控

本项目的实施深度契合国家产业政策导向与战略规划，是公司把握时代机遇、服务实体经济的重要战略举措。

①在新能源汽车领域，国家层面持续释放强力支持信号

作为国民经济的支柱，汽车工业的现代化升级离不开国家层面的顶层设计。我国以新能源汽车的“新四化”为战略目标，通过强有力的政策引导，打通了从中央到地方、从整车主机到关键材料和零部件的产业链协同发展路径，有力推动了从整车集成到关键部件的整体突破，为赢得全球竞争主动权、建成汽车强国夯实了根基。

在技术层面，国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》中，不仅明确了至 2035 年“纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化”等发展愿景，更在“提高技术创新能力”一章中明确提出“探索新一代车用电机驱动系统解决方案”的攻关方向。国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2024……
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