公告日期：2025-10-30

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2025-104

山东金帝精密机械科技股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月17日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 17 日 14 点 30 分

召开地点：山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园 3 号楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 17 日

至2025 年 11 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年三季度利润分配方案的议案 √

2 关于公司开展票据池业务的议案 √

3 关于调增公司 2025 年度综合融资额度及担保额度的议案 √

4 关于子公司回购聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙 √

企业（有限合伙）基金份额的议案

5 关于对子公司增加投资的议案 √

6 关于对墨西哥子公司增加投资总额的议案 √

7 关于投资建设项目的议案 √

8 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 √

9.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 √

9.01 本次发行证券的种类 √

9.02 发行规模 √

9.03 票面金额和发行价格 √

9.04 债券期限 √

9.05 票面利率 √

9.06 还本付息的期限和方式 √

9.07 转股期限 √

9.08 转股价格的确定及其调整 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。