公告日期：2025-11-08

2025 年第三次临时股东会会议资料

股票简称：金帝股份

股票代码：603270

2025 年 11 月

目录

2025 年第三次临时股东会会议须知......3
2025 年第三次临时股东会会议议程......5
议案一《关于公司 2025 年三季度利润分配方案的议案》......8
议案二《关于公司开展票据池业务的议案》......9
议案三《关于调增公司 2025 年度综合融资额度及担保额度的议案》......10议案四《关于子公司回购聊城市财源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有
限合伙）基金份额的议案》......11
议案五《关于对子公司增加投资的议案》......12
议案六《关于对墨西哥子公司增加投资总额的议案》......13
议案七《关于投资建设项目的议案》......14议案八《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》....15
议案九《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》......16
议案十《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》......26议案十一《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的
议案》......27议案十二《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分
析报告的议案》......28
议案十三《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》......29议案十四《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措
施及相关主体承诺的议案》......30议案十五《关于制定<山东金帝精密机械科技股份有限公司可转换公司债券持
有人会议规则>的议案》......31议案十六《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理公司本次向不特
定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》......32

2025 年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东会规则》以及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》《山东金帝精密机械科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年第三次临时股东会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，……
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