公告日期：2026-03-18

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2026-025

山东金帝精密机械科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券预案

相关文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10

月 29 日召开第三届董事会第二十次会议，2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第三

次临时股东会，审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具

体内容详见公司于 2025 年 10 月 30 日及 2025 年 11 月 18 日上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

2026 年 3 月 17 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于

调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于<公司向不特定

对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》等相关议案，本次向不特定

对象发行可转换公司债券的方案及相关文件的相应内容进行了修订。本次方案调

整及相关文件的修订在股东会授权范围内，无需提交公司股东会审议。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券预

案相关文件涉及的主要修订情况说明如下：

一、《山东金帝精密机械科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司

债券预案（修订稿）》的主要修订内容。

章节 章节内容 主要修订情况

二、本次发行 （二）发行规模 对本次可转债发行发行规模进行调整，调整后，本次可转债
概况 拟发行总额不超过人民币 97,000.00 万元（含本数）。

（十七）本次募 相应对本次募集资金用途进行调整，调整后，募集资金总额
集资金用途 （含发行费用）不超过人民币 97,000.00 万元（含本数）。

对本次可转债发行发行规模进行调整，相应对本次募集资金
四、本次募集资金用途 用途进行调整，调整后，本次可转债拟发行总额不超过人民
币 97,000.00 万元（含本数）。

二、《山东金帝精密机械科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司

债券方案的论证分析报告（修订稿）》的主要修订内容。

章节 章节内容 主要修订情况

一、本次证券发行符合《证券法》规定的发

行条件 对本次可转债发行发行规模进行
（二）最近三年平均可分配利润足以支付公 调整，调整后，本次可转债拟发
司债券一年的利息 行总额不超过人民币 97,000.00
（三）募集资金使用符合规定 万元（含本数）。

二、本次证券发行符合《注册管理办法》规

定的发行条件 对本次可转债发行发行规模进行
（二）公司最近三年平均可分配利润足以支 调整，调整后，本次可转债拟发
第四节 本次 付公司债券一年的利息 行总额不超过人民币 97,000.00
发行方式的 （三）公司具有合理的资产负债结构和正常 万元（含本数）。更新公司累计
可行性 的现金流量 债券余额占最近一期净资产的比
（十二）上市公司应当理性融资，合理确定 例。

融资规模，本次募集资……
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