公告日期：2026-03-31

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2026-034
山东金帝精密机械科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
五次会议通知于 2026 年 3 月 20 日以现场结合通讯方式向全体董事发出。会议于
2026 年 3 月 30 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑
广会主持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规章制度，公司编制了《山东金帝精密机械科技股份有限公司2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年年度报告》及《山东金帝精密机

本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

2025 年，公司着力完善现代化治理体系，深化内部流程优化，全面加强经营风险与合规管控，确保了运营安全与效率。董事会各项决策部署得到了有力执行与有效落实，为公司的可持续健康发展奠定了坚实基础。现根据《公司章程》赋予的工作职责，制定了《公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

全体董事严格遵守《公司法》等法律法规，认真履行各项职责，严格执行股东大会、董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。据此，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议，股东会召开时间另行通知。

（四）审议通过《关于对独立董事独立性评估专项意见的议案》

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就公司2025 年度任职独立董事程明先生、王德建先生、宋军先生的独立性情况进行评估并出具专项意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于 2025 年度独立董事独立性评估专项意见》。

（五）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监督要求，结合本公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 22 号——
金融工具确认和计量》等相关规定以及公司的实际业务情况，对公司 2025 年合并范围内相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司部分资产存在减值的情形，计提资产及信用减值准备合计 4,282.91 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 ……
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