公告日期：2026-03-31

山东金帝精密机械科技股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《山东金帝精密机械科

技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《山东金帝精密机械科技股份有

限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）等有关

制度的要求，山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审

计委员会本着勤勉尽责的原则，积极有效地履行了审查监督职责，维护全体股东及

公司的整体利益。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，郑世育委员因个人原因申请辞去董事会审计委员会委员职务。经公

司董事会决议，增补后的公司第三届董事会审计委员会由 2 名独立董事王德建、宋

军及 1 名董事景玉珍共 3 人组成，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事王

德建担任。

报告期内，公司完成了董事会换届选举工作，选举产生公司第四届董事会成员，
公司第四届董事会审计委员会成员不变。公司董事会审计委员会成员的组成及任职

条件均符合相关规定要求。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，在公司年报审计、
财务信息及其披露、内部审计等方面积极尽责，共召开 6 次会议，审议 16 个议案。
具体会议召开情况详见下表：

会议名称 召开时间 会议内容

第三届董事会 审议 2025 年第一季度会计报表审计工作及时间安排
审计委员会第 2025 年 3 月 29 日 事项

十三次会议

1、《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

第三届董事会 2、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

审计委员会第 2025 年 4 月 18 日 3、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

十四次会议 4、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

5、《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

6、《关于会计政策变更的议案》

会议名称 召开时间 会议内容

7、《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
的议案》

8、《关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评
估报告的议案》

9、《关于审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行
监督职责情况报告的议案》

第三届董事会

审计委员会第 2025 年 4 月 23 日 《关于 2025 年第一季度报告的议案》

十五次会议

第三届董事会 1、《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
审计委员会第 2025 年 8 月 18 日 2、《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》
十六次会议

第三届董事会 1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

审计委员会第 2025 年 10 月 24 日 2、《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》
十七次会议
第四届董事会

审计委员会第 2025 年 12 月 25 日 《关于聘任薛泰尧先生为公司财务总监的议案》

一次会议

三、2025 年度审计委员会履职情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

审计委员会和审计部门人员持续关注公司年报的审计工作，并与公司审计机构

上会会计师事务所(特殊普通合伙)进行沟通和讨论，了解审计计……
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