公告日期：2026-04-15

国信证券股份有限公司

关于山东金帝精密机械科技股份有限公司

首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”、“发行人”或“公司”）首次公
开发行股票并上市的保荐机构，持续督导期限截至 2025 年 12 月 31 日。目前，
持续督导期已届满。国信证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

保荐总结报告书及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询与调查。

保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构相关情况

项目 内容

保荐机构名称 国信证券股份有限公司

注册地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

主要办公地址 深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦

法定代表人 张纳沙

保荐代表人 马军、唐慧敏

联系电话 021-60933171

是否更换保荐人 无

或其他情况

三、发行人基本情况

情况 内容

发行人名称 山东金帝精密机械科技股份有限公司

证券代码 603270

注册资本 21,910.6667 万元

注册地址 聊城市东昌府区郑家镇工业区 66 号

主要办公地址 聊城市东昌府区郑家镇工业区 66 号

法定代表人 郑广会

实际控制人 郑广会

联系人 薛泰尧

联系电话 0635-5057000

本次证券发行类型 首次公开发行股票

本次证券上市时间 2023 年 9 月 1 日

本次证券上市地点 上海证券交易所

四、保荐工作概述

（一）尽职推荐阶段

本保荐机构依照法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，恪守业务规范和行业规范，诚实守信、勤勉尽责，对发行人及其主要股东进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合上海证券交易所审核及中国证监会注册工作，组织发行人及中介机构对上海证券交易所、中国证监会的意见进行回复，并与上海证券交易所、中国证监会进行专业沟通；按照交易所上市规则的要求向上海证券交易所推荐股票上市相关文件，并报中国证监会备案，最终顺利完成对公司的保荐工作。

（二）持续督导阶段

金帝股份首次公开发行股票并上市后，本保荐机构针对公司具体情况确定了持续督导的内容和重点，并承担了以下相关工作：督导公司规范运作，并切实履行承诺；督导公司建立健全并有效执行公司治理制度；督导公司建立健全并有效执行内控制度；督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件；督导公司规范存放和使用募集资金；定期对公司开展现场检查；及时向上海证券交易所报送持续督导期间相关文件。

五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

（一）募投项目变更

原募投项目系公司于首次公开发行股票前结合当时市场环境、行业发展趋势及客户需求和公司实际情况等因素制定的，募集资金到位后，公司按照项目建设内容进行了部分投资，已使用金额主要用于设备的购置及安装等，相关资产后续仍能继续使用。鉴于客户对相关产品的需求情况及公司产能布局发生了一定变化，结合未来的市场需求和公司业务发展规划，为了提高募集资金使用效益，优化资金和资源配置，在围绕公司主营业务的前提下，对原募投项目进行调整。2024年 4 月 2 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的议案》和《关于变更部分募集资金投资项
目并投资设立全资子公司实施的议案》；2024 年 4 月 29 日，公司 2023 年年度
股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目具体实施内容、实施地点的议案》、《关于……
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