公告日期：2026-04-29

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2026-044
山东金帝精密机械科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
六次会议通知于 2026 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式向全体董事发出。会议于
2026 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑
广会主持，本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》等有关规定，结合公司 2026 年第一季度相关运营情况及财务数据等信息，公司已编制完成了 2026 年第一季度报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《山东金帝精密机械科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》相关条款进行修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关制度规定，结合公司经营发展等情况，并参照行业、地区薪酬水平，制定了公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事郑广会、赵秀华、温春国
回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的公告》。

（四）审议通过《关于使用自有资金理财的议案》

公司为更大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，在保证流动性和资金安全及不影响公司正常经营的前提下，公司决定运用自有的闲置资金进行中低风险的短期理财产品投资。2026 年度使用自有资金委托理财单日最高余额上限为人民币 2 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用自有资金理财的公告》。

（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
鉴于募集资金的使用需根据项目的建设进度逐步支付投资款项，预计部分募集资金存在暂时性闲置。随着公司业务及生产经营规模的不断扩大，公司对流动资金的需求显著增加。为提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用，提高公司股东收益，在保证募集资金项目建设投资所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟使用不超过人民币 7,000.00 万元闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限不超过十二个月（自公司董事会批准之日起计算），到期前归还至募集资金专用账户。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司……
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