公告日期：2026-05-27

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2026-046

永杰新材料股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月11日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 11 日 13 点 00 分

召开地点：杭州市钱塘区青东二路 1999 号浙江永杰铝业有限公司行政楼一
楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 11 日

至2026 年 6 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于本次交易符合相关法律法规的议案》 √

2 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》 √

3.00 《关于公司重大资产购买方案的议案》 √

3.01 交易方式 √

3.02 交易对方 √

3.03 交易标的 √

3.04 标的资产的定价依据 √

3.05 标的资产的交易价格 √

3.06 资金来源 √

3.07 过渡期损益安排 √

3.08 决议有效期 √

4 《关于<永杰新材料股份有限公司重大资产购买 √

报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

5 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组 √

管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议

案》

6 《关于本次交易不构成关联交易的议案》 √

7 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号> √

第四条规定的议案》

8 《关于本次交易符合<重组管理办法>第十一条规 √

定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议

案》

9 《关于本次交易相关主……
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