公告日期：2025-05-16

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2025-024

永杰新材料股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 15 日

(二)股东会召开的地点：杭州市钱塘区青东二路 1999 号浙江永杰铝业有限公司
行政楼四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 451

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 120,214,694

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 61.1095

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长沈建国先生主持，大会采用现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》、《永杰新材料股份有限公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人,其中张大亮先生、毛骁骁先生、徐小华先生、孙
闯先生以线上通讯方式出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中张英女士以线上通讯方式出席本次会议；3、董事会秘书杨洪辉出席了本次会议；公司其他高级管理人员以现场结合线上
通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 119,983,892 99.8080 177,702 0.1478 53,100 0.0442

2、
3、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 119,984,792 99.8087 176,002 0.1464 53,900 0.0449

4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 119,984,492 99.8085 175,302 0.1458 54,900 0.0457

5、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。