公告日期：2026-03-17

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2026-011

永杰新材料股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议
于 2026 年 3 月 16 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于
2026 年 3 月 6 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长沈建国召集并
主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《永杰新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，审议通过了《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在保证不 影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用最高不超过人民币 35,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司现金资产收 益，实现股东利益最大化。保荐机构出具了明确无异议的专项核查意见，本事项 无需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息披露媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》（公 告编号：2026-012）。

特此公告。

永杰新材料股份有限公司董事会
2026 年 3 月 17 日

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