公告日期：2026-03-31

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2026-023

永杰新材料股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 20 日 13 点 00 分

召开地点：杭州市钱塘区青东二路 1999 号浙江永杰铝业有限公司行政楼一
楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 20 日

至2026 年 4 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》 √

3 《关于提请股东会授权董事会决定公司 2026 年 √

中期股息派发方案的议案》

4 《关于审议公司及子公司 2026 年度向银行申请 √

授信额度的议案》

5 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬 √

方案的议案》

6 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） √

为公司 2026 年度审计机构的议案》

7 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度> √

的议案》

8 《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）> √

及其摘要的议案》

9 《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考 √

核管理办法>的议案》

10 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制 √

性股票激励计划相关事宜的议案》

本次会议听取：1.独立董事 2025 年度述职报告；

2.关于确认公司 2025 年度高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案于 2026 年 3 月 29 日召开的公司第五届董事会第十八次会议审
议通过，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指
定媒体的公告。
2、 特别决议议案：议案 8、议案 9、议案 10

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 5、议案 6、议案 7、
议案 8、议案 9、议案 10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5、议案 8、议案 9、议案 10

应回避表决的关联股东名称：沈建国、浙江永杰控股有限公司、杭州望汇投资有限公司
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。