公告日期：2026-03-31

证券代码：603271 证券简称：永杰新材 公告编号：2026-017

永杰新材料股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议
于 2026 年 3 月 29 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于
2026 年 3 月 19 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长沈建国召集并
主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《永杰新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

（一） 审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

经审议，公司董事会认为：公司 2025 年年度报告及其摘要所披露的信息真
实、准确、完整地反映了公司在 2025 年的财务状况和经营成果，未有任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、法规的相关 规定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司于同日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《永杰新 材料股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

（二） 审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四） 审议通过《关于公司独立董事 2025 年度述职报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《公司独立董事 2025 年度述职报告》。

独立董事将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

（五） 审议通过《关于公司董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的
专项报告的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司董事会对照独立性的规定对独立董事独立性情况进行了核查，并出具专项意见，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六） 审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履
行监督职责情况报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年审计资质及工作履行了监督职责，编制了《永杰新材料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及
履行监督职责情况报告》。

（七） 审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议案》
公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。根据财政部及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）在近一年审计中的履职情况进行了评估，编制了《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。