公告日期：2026-03-31

永杰新材料股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（张大亮）

本人自 2023 年 12 月开始，担任永杰新材料股份有限公司（以下简称“永杰
新材”或“公司”）的独立董事、提名委员会召集人、审计委员会委员、战略与可持续发展委员会委员，在 2025 年度履职期间，严格按照《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，秉持独立、客观、公正的原则，依法履行独立董事职责，及时了解公司的生产经营情况，按时出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况及独立性说明

张大亮，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 6 月出生，研究生学历，
浙江大学管理学院教授。担任杭州光云科技股份有限公司独立董事，担任浙江众成企业管理咨询有限公司、安丰创业投资有限公司、杭州安丰私募基金管理有限公司董事等。

任职期内，经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025 年度，公司共召开 8 次董事会会议，2 次股东会，本人出席情况如下：

应参加 现场出 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两次 出席股
董事会 席董事 式出席董 董事会次 事会次 未亲自参加董 东会次
次数 会次数 事会次数 数 数 事会会议 数

8 1 7 0 0 0 2

本人认为，2025 年度公司董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意

见和建议。本人对公司报告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均

投了赞成票，没有提出异议。

（二）在董事会各专门委员会的履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与可

持续发展委员会四个专门委员会。作为公司董事会审计委员会委员、提名委员会

召集人，本人严格按照有关法律法规、公司《董事会专门委员会工作细则》的要

求，召集或参加了全部会议，认真研讨会议文件。本人认为，各次专门委员会会

议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披

露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

报告期内，本人积极参加独立董事专门会议，根据《上市公司独立董事管理

办法》的要求，对公司应披露的关联交易进行重点监督，重点关注关联交易是否

符合商业惯例、定价是否公允、决策程序是否符合相关法律法规的规定，切实关

注上市公司及中小股东的利益。

报告期内，本人共参加了 7 次专门委员会会议，其中包括董事会审计委员会

4 次，董事会战略与可持续发展委员会 1 次，独立董事专门会议 2 次，未委托出

席或缺席任一次专门委员会会议和独立董事专门会议。本人按照公司董事会各专

门委员会议事规则和《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，召集或参加了

全部会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

专门委员会类别 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

审计委员会 4 4 0 0

战略与可持续发展委员会 1 1 0 0

独立董事专门会议 2 2 0 0

（三）现场工作情况

报告期内，在公司的积极配合下，本人利用参加董事会、股东会及其他工作

时间到公司进行现场办公和考察，通过现场交流、电话沟通等方式及时了解公司

重大事项进展情况，掌握公司经营信息，密切关注公司的经营情况和财务状况，

与公司管理层保持密切联系，高度关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影

响。在对公司经营管理、规范运作等情况进行深入了解的基础上，向公司提出相关建议，促进公司实现管理提升和健康持续发展。公司对开展的现场考察和……
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