公告日期：2026-04-28

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2026-032

浙江联翔智能家居股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道 2887 号四楼会
议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 21 日

至2026 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年度利润分配方案的议案 √

3 关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方 √

案暨确认 2025 年度薪酬执行情况的议案

4 关于公司 2026 年度对外担保预计的议案 √

5 关于公司2026年度向金融机构申请综合授信额 √

度的议案

6 关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度> √

的议案

7 关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案 √

8 关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案 √

本次股东会还将听取独立董事 2025 年度的述职。2025 年度独立董事述职报
告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过，详情见 2026 年 4 月
28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。同时公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站披露《2025 年年度股东会会议资料》。
2、 特别决议议案：7
3、 对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6
4、 涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：卜晓华及与其存在关联关系的股东
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也
可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(三)……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。