公告日期：2026-04-28

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2026-023
浙江联翔智能家居股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议于 2026 年 4 月 27 日在浙江省嘉兴市海盐县武原街道东海大道 2887 号四楼
会议室以现场方式举行，公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合有关法律、法规以及《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长卜晓华主持召开。本次董事会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具 体 内 容 详 见 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》全文及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

具 体 内 容 详 见 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

独立董事将在股东会上进行述职。

（五）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具 体 内 容 详 见 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具 体 内 容 详 见 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

具 体 内 容 详 见 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的
议案》

具 体 内 容 详 见 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具 体 内 容 详 见 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告的议案》

具 体 内 容 详 见 同 日 在 指 定 ……
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