公告日期：2026-04-28

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2026-029
浙江联翔智能家居股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商备案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召
开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。具体情况如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《浙江联翔智能家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。具体修订内容如下：

修订前 修订后

第一百四十二条 公司设总经理 1 名， 第一百四十二条 公司设总经理 1 名，
由董事长提名，董事会确认聘任或解 由董事长提名，董事会确认聘任或解
聘。 聘。

公司设副总经理 1 名、财务负责人 1 公司设副总经理若干名、财务负责人 1
名、董事会秘书 1 名，由董事会聘任或 名、董事会秘书 1 名，由董事会聘任或
者解聘。 者解聘。

公司总经理、副总经理、财务负责人、 公司总经理、副总经理、财务负责人、
董事会秘书为公司高级管理人员。 董事会秘书为公司高级管理人员。

除上述条款修改外，《公司章程》其余条款内容不变。修订后的章程全文详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程（2026 年 4月）》。

上述备案最终以市场监督管理部门核准、登记内容为准。本次章程修订尚需经股东会审议通过，同时提请股东会授权董事会及其授权人士办理《公司章程》备案等相关工商登记事宜。

特此公告

浙江联翔智能家居股份有限公司董事会
2026 年 4 月 28 日

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