公告日期：2025-12-30

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2025－063

浙江联翔智能家居股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道
2887 号四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 13

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 60,641,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 61.17%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，公司董事长卜晓华先生主持。本次股东会的召
集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，包含三名公司独立董事；
2、董事会秘书出席本次会议；财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

1.01 选举卜晓华为 60,634,609 99.99% 是

第四届董事会

非独立董事

1.02 选举王娟为第 60,632,609 99.99% 是

四届董事会非

独立董事

1.03 选举唐庆芬为 60,632,609 99.99% 是

第四届董事会

非独立董事

1.04 选举陈叶凤为 60,632,611 99.99% 是

第四届董事会

非独立董事

1.05 选举周红芳为 60,632,610 99.99% 是

第四届董事会

非独立董事

1.06 选举陆国华为 60,632,610 99.99% 是

第四届董事会

非独立董事

2、 关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

2.01 选举刘华为第 60,632,604 99.99% 是

四届董事会独

立董事

2.02 选举陶荣生为 60,632,604 99.99% 是

第四届董事会

独立董事

2.03 选举彭昕为第 60,632,608 99.99% 是

四届董事会独

立董事

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 ……
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