公告日期：2026-05-16

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2026-025
江苏天元智能装备股份有限公司

2026 年第一次临时董事会会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时董
事会会议于 2026 年 5 月 15 日（星期五）上午 10:00 在江苏省常州市新北区河海
西路 312 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 5 月
12 日通过书面的方式送达各位董事。

本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 5 人，委托出席的董事 1 人（董事
长吴逸中先生委托董事何清华女士出席本次会议并代为行使表决权）。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。本次会议经过半数董事共同推举董事何清华主持，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对外投资暨提供财务资助的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会
2026 年 5 月 16 日

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