公告日期：2026-05-26

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2026-027
江苏天元智能装备股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 25 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省常州市新北区河海西路 312 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 90

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 143,237,500

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 66.8355

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，经董事会半数董事同意，推举非独立董事何清华女士主持本次股东会。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席5人。
2、董事会秘书许钦先生列席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
票数

A 股 143,192,400 99.9685 42,200 0.0294 2,900 0.0021

2、议案名称：关于公司 2025 年度财务决算的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 143,192,400 99.9685 42,200 0.0294 2,900 0.0021

3、议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议
案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 143,086,100 99.8943 148,400 0.1036 3,000 0.0021

4、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 143,192,400 99.9685 42,200 0.0294 2,900 0.0021

5、议案名称：关于预计公司 2026 年度日常关联交易议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,387,400 96.8516 42,200 2.9458 2,900 0.2026

6、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期分红规划的议案
6.01 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票……
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