公告日期：2025-04-29

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2025-018

江苏天元智能装备股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次关联交易预计尚需提交股东大会审议。

日常关联交易对公司的影响：公司本次预计日常关联交易不会对关联方
形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产
状况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1．董事会、监事会审议情况

公司于2025年4月28日分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会
第二次会议审议了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事
吴逸中、何清华、殷艳、陈卫已回避表决，因非关联董事不足 3 人，本议案直接
提交股东大会审议。

2.独立董事专门会议审议情况

独立董事已于2025年4月25日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次
会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别 关联人 2024 年度 2024 年度实际 预计金额与实际发生金
预计金额 发生金额 额差异较大的原因

艾列天元建筑技

术(江苏)有限公司 业务实际销售情况未达
出售产品、商品、提供劳 （以下简称“艾列 1,000.00 331.21 预期

务 天元”）

小计 1,000.00 331.21

艾列天元向公司

控股子公司常州 艾列天元 450.00 420.94

其他 英特力杰机械制

造有限公司租赁 小计 450.00 420.94

场地等

合计 1,450.00 752.15

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

2025 年年初

2025 年度 至 3 月底与关 2024 年度 预计金额与上年
关联交易类别 关联人 预计金额 联人累计已 实际发生 实际发生金额差
发生的交易 金额 异较大的原因
金额

预计 2025 年业
艾列天元 1,200.00 49.73 331.21 务增加，销售额
上升

出售产品、商品、提供 天元威翰智能科 不适用（天元威
劳务 技（常州）有限 6,000.00 ……
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