公告日期：2026-04-28

江苏天元智能装备股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

苏公W[2026]E1285号

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
GongzhengTianyeCertified Public Accountants,SGP

中国 . 江苏 . 无锡 Wuxi . Jiangsu .China

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募集资金存放与使用情况鉴证报告

苏公 W[2026]E1285 号
江苏天元智能装备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称天元智能公司）2025年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天元智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为天元智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

天元智能公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天元智能公司董事会编制的上述募集资金专项报告提出鉴证结论。

公证天业会计师事务所

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，天元智能公司董事会编制的2025年度募集资金专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了天元智能公司募集资金2025年度实际存放与使用情况。

公证天业会计师事务所 中国注册会计师

（特殊普通合伙） (项目合伙人)

中国注册会计师

中国·无锡 2026 年 4 月 25 日

江苏天元智能装备股份有限公司董事会

关于 2025 年度募集资金存放和使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月 2 日《关于同意江苏天元智能装备
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1702 号）核准，同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司公开发行人民币普通股(A 股)
5,357.84 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 9.50 元/股，募集资金总额为
人民币 508,994,800.00 元，坐扣承销和保荐费用 29,325,152.83 元后的募集资金为
479,669,647.17 元，已由承销商东海证券股份有限公司于 2023 年 10 月 18 日汇入
公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用28,852,650.71 元后，公司募集资金净额为人民币 450,816,996.46 元。上述募集资金到位情况业经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏亚验[2023]11 号《验资报告》。

2、募集资金……
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