公告日期：2026-04-28

江苏天元智能装备股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规以及《江苏天 元智能装备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《董事会审计委员 会工作细则》的有关规定，江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展 工作，认真履行职责，现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成（其中独立董事 2 名），现任成员为
独立董事王莉女士、钱振华先生和董事何清华女士。其中，审计委员会召集人王 莉女士为会计专业人士。

2025 年，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司已完成取消监事会和监事的相关工作，由董事会审计委员会履行监事会职权。
二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了五次会议，具体审议情况如下：

序 审议事项

会议届次 召开日期

号

2025 年 1 月 1. 关于 2024 年年度报告审计前沟通事项的议

第四届董事会审计委员

1 10 日 案；

会 2025 年第一次会议

2. 关于公司审计部 2024 年度工作总结的议案

第四届董事会审计委员 2025 年 3 1.关于公司 2024 年年度财务报告主要数据沟通。
2

会 2025 年第二次会议 月 14 日

第四届董事会审计委员 2025 年 4 1.关于公司 2024 年度财务决算的议案；

3

会 2025 年第三次会议 月 25 日 2.关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案；

3.关于续聘 2025 年度审计机构的议案；

4.关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案；
5.关于公司 2025 年第一季度报告的议案。

第四届董事会审计委员 2025 年 8 1.关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案。
4

会 2025 年第四次会议 月 28 日

第四届董事会审计委员 2025 年 10 1.关于公司 2025 年第三季度报告的议案；

会 2025 年第五次会议 月 24 日 2.关于公司购买资产暨关联交易的议案；

5

3.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案。

三、审计委员会年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构公证天业会计师事务所（特殊 普通合伙）执行的外部审计工作进行了监督和评估，就财务审计工作与其进行了 沟通和讨论，充分了解审计计划、审计发现的问题和审计结果。审计委员会认为， 该所具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较 好地完成公司委托的审计工作。参与审计的人员均具备实施审计工作所必需的专 业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业 谨慎性，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，认真 地履行了审计机构的责任与义务。

2、监督及评估内部审计工作

报告期内，审计委员会充分发挥其作用，根据《公司法》《证券法》《企业 内部控制基本规范》等要求，结合公司实际情况，认真审阅、检查了公司年度内 部审计工作，督促公司各部门按照工作计划认真执行。经审阅内部审计工作报告， 审计委员会未发现公司内部审计工作存在重大问题的……
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