公告日期：2026-04-28

证券代码：603273 证券简称：天元智能 公告编号：2026-012
江苏天元智能装备股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次
会议于 2026 年 4 月 25 日（星期六）下午 15:00 在江苏省常州市新北区河海西路
312 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 15 日
通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 5 人，缺席董事 1 人（董事长吴逸中先生因被实施留置未能出席本次董事会）。

会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。本次会议经过半数董事共同推举董事何清华主持，经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议《关于确认董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的
议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议讨论，认为该议案合理。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的公告》。

全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年
度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议讨论，认为该议案合理。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的公告》。

1、关于总经理吴逸中的薪酬，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，
关联董事何清华回避表决。

2、关于财务总监殷艳的薪酬，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，
关联董事殷艳回避表决。

3、关于副总经理陈卫的薪酬，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，
关联董事陈卫回避表决。

4、关于副总经理王锡臣的薪酬，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、关于副总经理薛成的薪酬，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、关于副总经理陈菲的薪酬，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、关于副总经理邱晓丹的薪酬，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、关于董事会秘书许钦的薪酬，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

表决结果：5 票同意，0 ……
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