公告日期：2026-05-21

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2026-024
上海众辰电子科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：上海市松江区泖港镇叶新公路 3768 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 81

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 99,410,147

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 67.29

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 148,771,851 股，其中公司回购专户中的股份数量为 391,530 股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为147,723,821 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，由董事长张建军先生主持。本次股东会采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、董事会秘书兼财务总监徐文俊出席了本次会议；聘请的律师列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 99,389,447 99.9791 17,500 0.0176 3,200 0.0033

2、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 99,388,747 99.9784 18,900 0.0190 2,500 0.0026
3、 议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 99,378,864 99.9685 25,083 0.0252 6,200 0.0063

4、 议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 99,387,747 99.9774 19,200 0.0193 3,200 0.0033

5、 议案名称：《关于公司 2026 ……
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