公告日期：2026-05-21

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2026-023

上海众辰电子科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 20
日召开 2025 年年度股东会，选举产生了公司第三届董事会 3 名非独立董事与 3
名独立董事，与公司于 2026 年 5 月 6 日召开职工代表大会选举产生的 1 名职工
代表董事共同组成公司第三届董事会。

2026 年 5月 20 日，公司召开第三届董事会第一次会议，完成第三届董事会
董事长的选举，确定董事会各专门委员会人员组成，聘任高级管理人员及证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会组成情况

1、非独立董事：张建军先生、居理先生、李江先生，其中，张建军先生为董事长；

2、独立董事：曾祥飞女士、许郭晋先生、方田先生；

3、职工董事：赵清云先生。

公司第三届董事会任期自 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。公司第三届董事会中职工董事和兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不低于董事总数的三分之一，不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。

上述董事的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，上述董事未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行
人。

（二）董事会各专门委员会组成情况

2026 年 5月 20 日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生第三届董
事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：

专门委员会名称 主任委员 委员

审计委员会 曾祥飞 许郭晋、李江

薪酬与考核委员会 方田 曾祥飞、赵清云

战略决策委员会 张建军 赵清云、方田

提名委员会 许郭晋 张建军、方田

上述董事及专门委员会委员个人简历详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海
证券交易所网站（ www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-016）。其中，提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会的委员为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员曾祥飞女士为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》、公司董事会各专门委员会《议事规则》的规定。公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年，自第三届董事会第一次会议选举通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理：张建军先生

2、董事会秘书：徐文俊先生

3、副总经理：居理先生

4、财务总监：徐文俊先生

5、证券事务代表：陈嵚崟女士

上述人员任期与公司第三届董事会任期一致。高级管理人员的任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，教育背景、专业能力、工作经验和职业素养等各方面均符合所担任职务的任职要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者
上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

上述高级管理人员聘任事项已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过；其中聘任徐文俊先生为公司董事会秘书兼财务总监已经第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

上述人员简历详见附件。

三、公司董事会秘书联系方式

联系电话： 021-57860561-8155

邮箱： xuwenjun@zoncn.cn

联系地址：上海市松江区泖港镇叶新公路 3768 号

邮政编码：201607

特此公告。

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