公告日期：2025-06-14

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-039
上海众辰电子科技股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

征集投票权的起止时间：2025 年 6 月 28 日至 2025 年 7 月 2 日（上午
9:00—11:30，下午 13:00—17:00）

征集人对所有表决事项的表决意见：同意

征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》及《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称《暂行规定》）的有关规定，上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）独立董事杜秋先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2025 年 7月4 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

一、征集人的基本情况

（一）征集人基本信息与持股情况

1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事杜秋先生，基本信息如下：

杜秋先生，1969 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级工程师。1995 年 8 月至 2001 年 7月，任上海宝钢冶金建设公司机械设备安
装工程公司工程师；2001 年 8 月至 2003 年 2月，任世纪互联数据中心有限公司
上海分公司运维经理；2003 年 3 月至 2012 年 1月，任中国电信股份有限公司上
海分公司互联网部动力室主任；2012 年 2 月至今，任万国数据服务有限公司高级副总裁、首席技术专家；2022 年 8 月至今，任江苏云裕豪建设工程有限公司董事，总经理；2020 年 11 月至今，任公司独立董事、薪酬与考核委员会召集人。未因证券违法行为受到处罚、未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、征集人杜秋先生目前未持有公司股份，不存在股份代持等代他人征集的情形。

（二）征集人利益关系情况

1、征集人承诺不存在《暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并在征集日至行权日期间将持续符合作为征集人的条件。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，不会违反法律法规、《公司章程》或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

2、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

二、征集事项

（一）征集内容

1、会议召开时间

现场会议召开的日期时间：2025 年 7 月 4日 15 点 00 分

网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 4日至 2025 年 7月 4日

公司本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：上海市松江区泖港镇叶新公路 3768 号公司会议室

3、需征集委托投票权的议案

（1）审议《关于<2025 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要

（2）审议《关于<2025 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

（3）审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年第二期限制性股票激励计划相关事宜的议案》

关于本次临时股东大会召开的具体情况，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。

（二）征集主张

征集人作为公司独立董事，于 2025 年 6 月 13 日出席了公司召开的第二届
董事会第十四次会议，并对《关于<2025 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<20……
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