公告日期：2025-07-05

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-043
上海众辰电子科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 7 月 4 日以通讯方式（包括
但不限于电话、电子邮件等）向各位董事发出，本次会议于 2025 年 7 月 4 日以
现场结合通讯方式召开。本次会议由张建军董事长召集并主持，应参会董事 7名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《上海众辰电子科技股份有限公司章程》的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

根据召集人提议，公司拟尽快召开董事会审议《关于调整 2025 年第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向公司 2025 年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，提请豁免董事会会议通知时限，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知时限的相关情况作出说明，并于
2025 年 7 月 4 日召开第二届董事会第十五次会议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于调整2025年第二期限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据《上海众辰电子科技股份有限公司 2025 年第二期限制性股票激励计划（草案）》第九章的规定：“若在本激励计划草案公告当日至激励对象完成限
制性股票登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。”

公司预计于 2025 年 7 月 11 日实施 2024 年年度权益分派，本次权益分派以
股权登记日公司总股本扣除回购股份 147,973,821 股为基数，每股派发现金红利0.1695 元（含税），共计派发红利 25,081,562.66 元（含税）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权。

本项议案已于本次董事会召开前经公司第二届薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整 2025 年第二期限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-047）。

（三）审议通过《关于向公司2025年第二期限制性股票激励计划激励对
象授予限制性股票的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年第二期限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的相关规定及 2025 年第二次临时股东大会决议授权，经审议，董事会认
为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2025 年 7 月 4 日为本
次激励计划授予日，向符合授予条件的 9 名激励对象授予限制性股票 40.65 万股，授予价格为 20.55 元/股。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权。

本项议案已于本次董事会召开前经公司第二届薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向公司 2025 年第二期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-046）。

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会
2025年 7月 5日

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