公告日期：2025-09-19

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2025-062
上海众辰电子科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 18 日

(二)股东大会召开的地点：上海市松江区泖港镇叶新公路 3768 号公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 140

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 106,739,294

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 71.9363

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 148,771,851 股，其中公司回购专户中的股份数量为 391,530 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为148,380,321 股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张建军先生主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书兼财务总监徐文俊出席了本次会议；聘请的律师列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 106,707,694 99.9703 24,400 0.0228 7,200 0.0069

2、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议
案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 106,708,994 99.9716 23,400 0.0219 6,900 0.0065
3、 议案名称：《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 106,709,694 99.9722 22,300 0.0208 7,300 0.0070

4、 议案名称：《关于修订部分需提交股东大会审议的内部制度的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 106,712,094 99.9745 20,500 0.……
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