公告日期：2026-04-23

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2026-013

上海众辰电子科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月20日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 20 日 15 点 00 分

召开地点：上海市松江区泖港镇叶新公路 3768 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 20 日

至2026 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网
投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资

者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规

范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

3 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

4 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

5 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √

6 《关于公司 2026 年银行授信额度授权的议案》 √

7 《关于 2026 年度担保额度预计的议案》 √

8 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

累积投票议案

9.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董 应选董事（3）
事候选人的议案》 人

9.01 《关于提名张建军为公司第三届董事会非独立董事候选人 √

的议案》

9.02 《关于提名居理为公司第三届董事会非独立董事候选人的 √

议案》

9.03 《关于提名李江为公司第三届董事会非独立董事候选人的 √

议案》

10.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事 应选独立董事
候选人的议案》 （3）人

10.01 《关于提名曾祥飞为公司第三届董事会独立董事候选人的 √

议案》

10.02 《关于提名许郭晋为公司第三届董事会独立董事候选人的 √

议案》

10.03 《关于提名方田为公司第三届董事会独立董事候选人的议 √

案》

注：本次会议还将听取公司独立董事 2025 年度述职报……
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