公告日期：2026-04-23

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2026-005
上海众辰电子科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海众辰电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 4 月 21 日以
现场结合通讯方式召开第二届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)。根据《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
本次会议通知已于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件等形式发出通知。本次会议由公
司董事长张建军先生召集和主持，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工作制度》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。同意《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，认真执行股
东会通过的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）审议通过《关于调整回购价格并回购注销部分已获授但未解锁的限制性股票的议案》

鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未达成，根据《上市公司股权激励管理办法》及《众辰科技 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司按照相关规定对已授予但不符合解除限售条件的 117,000 股限制性股票按授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已于本次董事会召开前经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整回购价格并回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2026-018）。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

同意公司实施以 2025 年度权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.21 元（含税），剩余
未分配利润结转至下一年度。截至 2026 年 4 月 21 日，即本次利润分配方案的董
事会召开日，公司总股本 148,771,851 股，公司回购专用账户中的股数为 391,530股，以总股本扣减公司回购专用账户剩余股数后的股数 148,380,321 股为基数测算，预计派发现金红利 17,954,018.84 元（含税），本年度不进行送股及资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-006）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动其工作积极性，提升公司经营效益，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已于本次董事会召开前经公司第二届董事会薪酬与考核委员会……
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