公告日期：2026-04-23

上海众辰电子科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（蒋海军）

2025 年度，本人作为上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“众辰科技”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海众辰电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《独立董事工作制度》等有关规定和要求，积极出席公司年度内董事会等相关会议，认真行使权利，依法履职，做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，客观、公正、独立地履行独立董事职责。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人蒋海军，男，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历，律师。2004 年 7 月至 2018 年 5 月，历任南京知识律师事务所律师、
管理合伙人；2016 年 10 月至 2021 年 6 月，任南京高拓知识产权服务有限公司
监事；2018 年 6 月至今，任江苏瑞途律师事务所主任、律师；2020 年 11 月至
今，任公司独立董事、提名委员会召集人。
（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，不存在受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人影响的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会和股东会会议情况

2025 年，本人作为独立董事参加公司全年召开的 7 次董事会会议、4 次股东
会，认真审议各项议案，均能充分发表自己的意见和建议，本人对 2025 年度的董事会议案均投了同意票，没有对相关议案提出异议的情况。报告期内，公司股东会及董事会会议等相关会议的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关决策程序，符合中国证监会及上海证券交易所等相关规定。

本人 2025 年度具体出席会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

本报告期应出 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会次数
席董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议

7 7 0 0 否 4

本人积极参加了公司召开的董事会和股东会，会前认真审阅了会议文件及相关材料，积极参与各议案的讨论，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，结合自身专业背景及从业经验提出专业建议并发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的利益。
（二）出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会 4 个专门委员会。2025 年度，公司共召开 4 次审计委员会会议、5 次薪酬与
考核委员会会议、1 次战略决策委员会会议。本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员，2025 年度出席董事会专门委员会情况如下：

出席董事会专门委员会会议情况

审议结果
审计委员会 提名委员会

4 0 通过

本人作为提名委员会主任委员，严格按照《公司章程》《提名委员会工作细则》等相关规定，就公司高级管理人员、董事候选人任职资格、任职条件等进行审核，未发现相关候选人存在不适合担任公司高级管理人员、董事的情况及法律
法规规定的其他情形，具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质进行审核，切实履行了董事会提名委员会委员的职责。

本人作为审计委员会委员，本人及其他审计委员会委员重点监督及评估审计工作。报告期内对公司定期报告、聘任审计机构等事项进行了审议，所有议案均投了赞成票，没有发生投反对票和弃权票的情况。
（三）出席独立董事专门委员会会议情况

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