公告日期：2026-04-23

证券代码：603275 证券简称：众辰科技 公告编号：2026-016
上海众辰电子科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况说明如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名张建军先生、居理先生、李江先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名曾祥飞女士、许郭晋先生、方田先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中曾祥飞女士为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。

上述议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，董事候选人经股东会选举
通过后将与公司职工代表大会选举的职工董事共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

二、其他情况说明

公司董事会提名委员会已对第三届董事候选人的任职资格进行审核，认为本次董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和职业素养等方面符合《公司法》《公司章程》等法律法规规定的任职资格和条件，不存在《公司法》《公司章程》
等规定的不得担任公司董事的情形，且均与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。其中，许郭晋先生已取得独立董事资格证书，曾祥飞女士已取得独立董事培训证明，方田先生尚未取得独立董事培训证明，承诺将在本次提名后尽快参加上海证券交易所举办的独立董事相关培训。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2025 年年度股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

上海众辰电子科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 23 日

附件：

（一）非独立董事候选人简历

1、张建军先生：1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，工业自动化专业。1995 年 7 月至 1997 年 10 月，任海南陇海压铸厂车间副
主任；1997 年 11 月至 1999 年 3 月，任上海旭辉实业有限公司销售工程师；1999
年 4 月至 2000 年 10 月，任上海汉石自动化控制系统有限公司销售经理；2001
年 8 月至 2003 年 4 月，任上海屹衡机电科技有限公司总经理；2002 年 9 月至2019
年 10 月，任上海铨友液压设备有限公司执行董事；2006 年 2 月至 2020 年 5 月，
任上海众辰电子科技有限公司执行董事、总经理；2018 年 1 月至今，任上海众挺智能科技有限公司执行董事；2018 年 1 月至今，任上海宽辰智能科技有限公
司执行董事；2018 年 8 月至 2022 年 11 月，任安徽华辰磁控科技有限公司董事
长、总经理；2020 年 11 月至今，任安徽众辰电子科技有限公司执行董事兼总经
理；2022 年 11 月至今，任安徽华辰磁控科技有限公司董事；2023 年 4 月至今，
任狮门微电子（温岭）股份有限公司董事；2024 年 1 月至今，任湖北众辰电气有限公司执行董事；2024 年 7 月至今，任广州众辰自……
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