公告日期：2026-04-23

上海众辰电子科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《审计委员会实施细则》等规定，2025 年度上海众辰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第二届董事会审计委员会现由独立董事章铁生、独立董事蒋海军及董事李江先生组成，其中主任委员章铁生先生为具有专业会计资格的独立董事。独立董事成员占审计委员会成员总数的 1/2 以上，独立董事章铁生先生具备较丰富的会计专业知识和工作经验，具有专业会计资格并持有会计学博士学位，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。

二、审计委员会 2025 年会议召开情况

召开日期 会议届次 审议内容

2025 年 2 月 14 日 第二届董事会审计委员会 《关于公司内审部门 2024 年度履职
第二次临时会议 情况报告的议案》

2025 年 4 月 21 日 第二届董事会审计委员会 1、《关于<2024年度财务决算报告及
第七次会议 2025 年度财务预算报告>的议案》
2、《关于制定<公司未来三年股东分
红回报规划（2025 年-2027 年）>的议
案》

3、《关于公司<2024 年年度报告>及
摘要的议案》

4、《关于续聘公司 2025 年度审计机
构的议案》

5、《关于 2024 年度内部控制评价报
告的议案》

6、《关于公司 <2025 年第一季度报
告>的议案》

7、《关于 2024 年度会计师事务所的
履职情况评估报告及审计委员会履行
监督职责情况报告的议案》

2025 年 8 月 22 日 第二届董事会审计委员会 《关于公司<2025 年半年度报告>及
第八次会议 摘要的议案》

2025 年 10 月 27 日 第二届董事会审计委员会 《关于 2025 年第三季度报告的议案》
第九次会议

2025 年度，审计委员会共计召开了四次会议，全体委员均亲自出席了会议。根据法律法规及相关规章制度，审计委员就提交的议案进行充分沟通讨论，全体委员一致通过该议案，并提交公司董事会审议。

三、审计委员会主要工作及履职情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，公司董事会审计委员会认真审议公司编制的定期财务报告，对数据的变化情况进行问询，我们认为公司提交的财务报告真实、准确、完整，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，公允地反映了公司的经营成果和财务状况。

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