公告日期：2026-06-03

国浩律师（上海）事务所

关于

江苏恒兴新材料科技股份有限公司

差异化分红事项的

法律意见书

上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编：200085

25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China

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二〇二六年五月

关于江苏恒兴新材料科技股份有限公司

差异化分红事项的法律意见书

致：江苏恒兴新材料科技股份有限公司

国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“恒兴新材”或“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关法律法规、规范性文件和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》的相关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公司 2025 年度利润分配所涉及的差异化分红（以下简称“本次差异化分红”）相关事项出具本法律意见书。

律师应当声明的事项

为出具本法律意见书，本所及本所律师特作如下声明：

一、本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实及我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定出具法律意见；本法律意见书中，本所律师认定某些事项或文件是否合法有效是以该等事项发生之时所应适用的法律、法规为依据，同时也充分考虑了有关政府部门给予的批准和确认。

二、本所律师对本法律意见书所涉及有关事实的了解和判断，依赖于相关方向本所提供的文件、资料及所作陈述与说明，在出具本法律意见书之前，公司及相关方已向本所及本所律师保证其所提供的文件、资料及所作陈述与说明的真实性、完整性和准确性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；对于出具法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有关政府部门或者其他有关单位出具的证明文件。

三、本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

四、本所律师仅就与恒兴新材本次差异化分红有关的法律问题发表意见，不对其他专业事项发表意见。

五、本法律意见书阅读时所有章节应作为一个整体，不应单独使用，本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。

六、本法律意见书仅供公司为本次差异化分红之目的使用，未经本所书面同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。

国浩律师（上海）事务所 法律意见书

正 文

一、本次差异化分红方案

根据公司于 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年年度股东会审议通过的《关于
2025 年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的剩余股数（股权激励预留股）为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。如在本方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司上述股本基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、本次差异化分红的原因

2024 年 3 月 4 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于
回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 3,000 万元回购公司股份，回购价格不超过 34.70 元/股，回购股份的期限
自 2024 年 3 月 4 日起不超过 3 个月。

2024 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第十八次会……
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