公告日期：2025-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于江苏恒兴新材料科技股份公司

2025 年度预计日常关联交易的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“恒兴新材”或“公司”）首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对恒兴新材 2025 年度预计日常关联交易情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、预计日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2025 年 4 月 26 日，江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事已回避表决。鉴于预计公司 2025 年度日常关联交易的金额在董事会权限范围内，该议案无需提交股东大会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事已召开了专门会议，独立董事一致认为，公司 2025 年度预计日常关联交易出于公司日常生产经营所需，关联交易将遵循公平自愿原则，交易价格参照市场同类服务价格协商确定，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。一致同意本次预计日常关联交易事项和金额，并将上述议案提交董事会审议。

3、董事会审计委员会审议情况

第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了《关于预计公司2025 年度日常关联交易的议案》，审计委员会认为 2025 年度预计日常关联交易
均出于公司日常生产经营所需，关联交易定价公允、合理，不会对本公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。审计委员会同意本次关联交易事项，并提交公司董事会审议。

4、监事会审议情况

2025 年 4 月 26 日，公司第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于预计
公司 2025 年度日常关联交易的议案》。监事会认为，公司 2025 年度预计日常关联交易为公司生产经营过程中的正常经营往来，交易价格以市场公允价格为基础制定，遵循公平自愿的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

本年年初 本 次 预 计 金
占同类业 至披露日 上 年 占 同 类 额 与 上 年 实
关 联 交 关联人 本 次 预 务 比 例 与关联人 实 际 业 务 比 际 发 生 金 额
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宜 兴 市 不适用，未发
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服务 凝 翠 揽 预计不超 不适用，未发
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