公告日期：2025-10-28

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2025-083
江苏恒兴新材料科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 27 日

(二)股东大会召开的地点：宜兴市青墩 1 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 114

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 130,462,000

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 62.88

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集、公司董事长张千主持。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》、《江苏恒兴新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书吴叶女士出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 130,433,380 99.9780 14,630 0.0112 13,990 0.0108

2.00、议案名称：《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》
2.01、议案名称：《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 130,434,170 99.9786 13,840 0.0106 13,990 0.0108

2.02、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 130,434,690 99.9790 12,930 0.0099 14,380 0.0111

2.03、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 130,434,430 99.9788 13,580 0.0104 13,990 0.0108

2.……
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