公告日期：2026-04-28

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号：2026-017
江苏恒兴新材料科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
次会议于 2026 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 4
月 14 日通过书面文件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 人，实际出席参加表决的董事 7 人。

会议由董事长张千先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告》。

该议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

根据公司总体发展战略和业务发展需要，公司结合财务审计的相关情况，制定了公司《2025 年度财务决算报告》，本次会议进行了审议。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚
需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

根据《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》的相关规定，并结合企业经营发展等实际情况，参照行业、地区以及同行业上市公司的薪酬水平，经公司薪
酬与考核委员会提议，公司编制了 2026 年度（即从 2026 年 1 月 1 日起至 2026
年 12 月 31 日止）董事（含独立董事）薪酬标准。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《江苏恒兴新材料科技股份有限公司章程》的相关规定，并结合企业经营发展等实际情况，参照行业、地区以及同行业上市公司的薪酬水平，公司制定
了 2026 年度高级管理人员的薪酬方案。

关联董事张剑彬、张千、王恒秀已回避表决。

本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通
过。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权；3 票回避。

（八）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营发展的资金需求，并综合考虑公司资金安排，公司拟向银行申请总额不超过人民币 90,000 万元的授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管
理。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.……
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