公告日期：2026-04-28

证券代码：603276 证券简称：恒兴新材 公告编号 ：2026-023

江苏恒兴新材料科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 18 日 10 点 00 分

召开地点：宜兴市青墩路 1 号三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

投票时间为：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序 议案名称 投票股东类型
号 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》 √

3 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 √

4 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √

5 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √

6 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7 《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》 √

8 《关于<江苏恒兴新材料科技股份有限公司未来三年 √

股东分红回报规划（2026 年-2028 年）>的议案》

9 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

10 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》 √

注：本次会议还将听取《2026 年度高级管理人员薪酬方案》的报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2026 年 4 月 24 日召开的董事会第三届审计委员会 2026
年第二次会议、第三届董事会第二次会议审议通过，详见公司于 2026 年 4 月 28
日披露在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的相关公告。

2、 特别决议议案：无。

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6、议案 8、议
案 10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 5

应回避表决的关联股东名称：宜兴市中港投资有限公司、宜兴港兴企业管理有限公司、张千、宜兴市千叶企业管理有限公司、王恒秀、张翼

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) ……
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