公告日期：2025-04-29

独立董事 2024 年述职报告（肖佳佳）

银都餐饮设备股份有限公司

独立董事2024年述职报告

（肖佳佳）

作为银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所（以下简称“上交所”）发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上交所股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，忠实、勤勉履行职责，独立、负责行使职权，客观、公正发表独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将本人2024年5月6日-2024年12月31日（以下简称“任职期间”）的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人肖佳佳 女士：1983年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，英国谢菲尔德大学法学硕士。曾任浙江凯麦律师事务所主办律师；北京观韬中茂（杭州）律师事务所主办律师、合伙人；杭州市律师协会公司与证券专业委员会委员；浙江省律师协会第二届环境与资源保护专业委员会秘书长。擅长境内外上市、重组及再融资、私募融资、跨境并购、外商直接投资、私募基金、股权激励等公司证券业务。现任北京竞天公诚（杭州）律师事务所合伙人、贝达药业股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

本人作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务或领取薪酬，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参与股东大会、董事会及专门委员会情况

任职期间，公司召开 8 次董事会会议，本人亲自出席 8 次，其中以通讯方式
出席会议 7 次；公司召开 4 次审计委员会会议，本人亲自出席 4 次；公司召开 1

独立董事 2024 年述职报告（肖佳佳）

次提名委员会会议，本人亲自出席 1 次；公司召开 2 次股东大会，本人亲自出席2 次。

情况如下表：

出席情况 参与情况

召开次数 8

出席董事会情况 本年应参加次数 8

亲自出席次数 8

召开次数 4

出席董事会审计委员会情况 本年应参加次数 4

亲自出席次数 4

召开次数 1

出席董事会提名委员会情况 本年应参加次数 1

亲自出席次数 1

召开次数 2

出席股东大会情况 本年应参加次数 2

亲自出席次数 2

对于需经上述相关会议审议的各个议案，本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，首先对公司提供的议案材料和有关情况介绍进行认真审核，充分了解与议案相关的各项情况，提出专业的意见和建议，并在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，努力使公司各项决策不损害投资者……
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