公告日期：2025-04-29

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-006
银都餐饮设备股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于
2025 年 04 月 25 日（星期五）上午 10:30 在杭州临平区星桥街道博旺街 56 号公
司会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 04 月 15 日通过电子邮件及短
信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事长张艳杰主持，高级管理人员列席。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，会议合法、有效。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司监事会认为2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司 2024 年年度报告及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2024 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

公司监事会认为 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司 2025 年第一季度报告所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2025 第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2024 年度财务决算报告》

2024 年度，公司实现营业收入 275,250.99 万元，同比上升 3.77%，实现归属
于母公司股东的净利润 54,100.75 万元，同比增长 5.89%。相关情况详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司 2024年年度报告》。

公司监事认为，公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024
年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本预案及 2025
年中期分红预案的议案》

1、2024 年度利润分配、资本公积金转增股本预案情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于母公司股东的
净利润 541,007,485.76 元，截止到 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润
为人民币 512,100,820.99 元。

公司拟定 2024 年年度利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金
股利 212,331,750.00 元人民币（含税，以 2024 年 12 月 25 日最新公告的股本数
42,466.35 万股为基数测算而得，实际分红金额以实施权益分派股权登记日的总股本为基数进行计算）。公司不进行送红股、资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。