公告日期：2025-04-29

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-005
银都餐饮设备股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于
2025 年 4 月 25 日（星期五）8:30 在杭州临平区星桥街道博旺街 56 号公司会议
室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 04 月 15 日通过
电子邮件、短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。

会议由董事长周俊杰主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》
《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2025 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

（三） 审议通过《2024 年度总经理工作报告》。

本议案已经第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四） 审议通过《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

（五） 审议通过《2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

2024 年度，公司实现营业收入 275,250.99 万元，同比上升 3.77%，实现归属
于母公司股东的净利润 54,100.75 万元，同比增长 5.89%。相关情况详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司 2024年年度报告》。

公司董事认为，公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024
年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。

（六） 审议通过《关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本预案及
2025 年中期分红预案的议案》。

1、2024 年度利润分配、资本公积金转增股本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于母公司股东
的净利润 541,007,485.76 元，截止到 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配
利润为人民币 512,100,820.99 元。

公司拟定 2024 年年度利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现
金股利 212,331,750.00 元人民币（含税，以 2024 年 12 月 25 日最新公告的股本数
42,466.35 万股为基数测算而得，实际分红金额以实施权益分派股权登记日的……
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