公告日期：2025-04-29

银都餐饮设备股份有限公司

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件的相关要求，银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司第四届独立董事厉国威先生、肖杨女士和 YEO CHOOTECK 先生以及第五届独立董事刘晓松先生、孟庆君先生、肖佳佳女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

经核查第四届独立董事厉国威先生、肖杨女士和 YEO CHOO TECK 先生的任
职经历及其签署的相关自查文件，在本报告期内自 2024 年 1 月 1 日至2024 年 5 月
5 日上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五名股东担任任何职务，未在公司控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》第 3.5.4 条规定的不得担任公司独立董事的情形，上述人员与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对独立董事独立性的相关要求。

第五届独立董事刘晓松先生、孟庆君先生、肖佳佳女士的任职经历及其签署的
相关自查文件，自 2024 年 5 月 6 日至 2024 年 12 月 31 日及自 2025 年 1 月 1 日起
至本专项意见出具日止，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五名股东担任任何职务，未在公司控股股东、实际控制人的附属企业担任任何职务，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.5.4 条规定的不得担任公司独立董事的情形，上述人员与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》对独立董事独立性的相关要求。

银都餐饮设备股份有限公司董事会
2025 年 04 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。