公告日期：2026-04-23

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2026-004
银都餐饮设备股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议
于 2026 年 4 月 21 日（星期二）8:30 在杭州市临平区星桥街道博旺街 56 号公司
会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知已于 2026 年 4 月 10 日通
过电子邮件、短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯方式出席董事 2 人）。

会议由董事长周俊杰先生主持，高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

（二） 审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

经审议，董事会认为公司 2026 年第一季度报告的编制和审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

（三） 审议通过《2025 年度总经理工作报告》。

本议案已经第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四） 审议通过《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

（五） 审议通过《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

2025 年度，公司实现营业收入 272,951.00 万元，同比下降 0.84%；实现归属
于母公司股东的净利润 48,669.96 万元，同比下降 10.04%。

相关情况详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都餐饮设备股份有限公司 2025 年年度报告》。

公司董事认为，公司 2025 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2025
年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案需提交 2025 年年度股东会审议。

（六） 审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

公司董事会认为，公司 2025 年度内部控制评价报告客观、完整地反映了公司内部控制体系的建设、执行与监督情况，公司内部控制设计合理、运行有效，符合相关法律法规及监管要求。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具相应的《内部控制审计报告》，具体内容详见同日披露的相关中介机构报告。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（ww……
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