公告日期：2026-04-23

银都餐饮设备股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事会审计委员会2025年度的履职情况作如下报告：
一、审计委员会基本情况及换届选举情况

公司第五届董事会审计委员会成员由刘晓松先生、肖佳佳女士、吕威先生三名董事组成，其中：刘晓松先生为公司独立董事（会计专业人士），任审计委员会主任委员；吕威先生为公司副董事长；肖佳佳女士为公司独立董事（法律专业人士）。

审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025年度，董事会审计委员会共召开了6次会议，全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，均出席了会议，投票表决通过了全部议案，具体内容如下：

序 召开时间 届次 议案

号

1.关于2024年年度报告及其摘要的议案

2.关于2024年度财务决算报告的议案

3.关于2024年度利润分配、资本公积金转增股本预案及2025年中期分红预
案的议案

第五届董事会审4.关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任2025年度审计机构的
议案

1 2025/4/15 计委员会第五次

5.关于2024年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督
会议

职责情况报告的议案

6.关于2024年度内部控制自我评价报告的议案

7.关于2024年内部审计工作总结及2025年度内部审计计划的议案

8.关于预计2025年度日常关联交易的议案

9.关于会计政策变更的议案

第五届董事会审

2 2025/4/25 计委员会第六次1.关于2025年第一季度报告的议案

会议

第五届董事会审

3 2025/4/29 计委员会第七次1.关于聘任内审部经理的议案

会议

第五届董事会审1.关于公司2025年半年度报告及摘要的议案

4 2025/8/12 计委员会第八次2.关于2025年半年度利润分配预案的议案

会议 3.关于修订公司部分管理制度的议案

5 2025/10/19 第五届董事会审1.关于公司2025年第三季度报告的议案

计委员会第九次

会议

第五届董事会审

6 2025/12/1 计委员会第十次1.关于开展期货套期保值业务的议案

会议

三、审计委员会2025年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司聘用的外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格。自聘任以来，天健会计师事务所严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，坚持独立审计准则，为公司提供良好的审计服务，客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。经公司董事会下属审计委员会审核通过，拟在2026年度继续聘……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。