公告日期：2026-05-08

山东大业股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月

2025 年年度股东会会议文件目录

2025 年年度股东会会议议程 ......03
2025 年年度股东会会议须知 ......05
2025 年年度股东会投票表决办法 ......07
议案一：《公司 2025 年度董事会工作报告》......08
议案二：《公司 2025 年度财务决算报告》......14
议案三：《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》......15议案四：《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 ……………16议案五：《关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况并预计 2026 年度日常
关联交易的议案》 ...... 17议案六：《关于公司 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案》…………18
议案七：《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》 …19
议案八：《关于 2026 年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案》………20
议案九：《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》......21议案十：《关于聘任公司 2026 年度审计机构及内控审计机构的议案》……22议案十一：《关于 2026 年度开展外汇和期货套期保值业务的议案》………23议案十二：《关于〈2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议

案》......24议案十三：《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议

案》......25议案十四：《关于修订<山东大业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》 ......26
议案十五：《公司 2025 年年度报告及摘要》 ...... 27

2025 年年度股东会会议议程

一、会议召开的日期、时间

1、现场会议时间：2026 年 5 月 18 日下午 14 点 30 分。

2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所股东会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、投票规则：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

四、现场会议议程

（一）会议时间：2026 年 5 月 18 日下午 14:30。

（二）会议地点：山东省诸城市新兴路 6999 号大业股份办公楼五楼会议室。
（三）参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，律师等。

（四）主持人：公司董事长窦勇先生 。

（五）会议议程

1、窦勇先生宣布会议开始。

2、董事会秘书牛海平先生报告会议出席情况并宣读本次股东会须知。

3、推举监票人和计票人。

4、窦勇先生宣布提交本次会议审议的议案。

（1）《公司 2025 年度董事会工作报告》

（2）《公司 2025 年度财务决算报告》

（3）《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》

（4）《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

（5）《关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况并预计 2026 年度日常
关联交易的议案》

（6）《关于公司 2026 年度向金融机构申请融资额度的议案》

（7）《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

（8）《关于 2026 年度为子公司及孙公司提供担保额度的议案》

（9）《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

（10）《关于聘任公司 2026 年度审计机构及内控审计机构的议案》

（11）《关于 2026 年度开展外汇和期货套期保值业务的议案》

（12）《关于〈2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》
（13）《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
（14）《关于修订<山东大业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

（15）《公司 2025 年年度报告及摘要》

5、股东、股东代表发言。

6、记名投票表决上述议案。

7、监票人公布现场表决结果。

8、窦勇先生宣读经现场投票……
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