公告日期：2025-04-29

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-018
山东大业股份有限公司

关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况并

预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”或“大业股份”）第五届董
事会第十四次会议审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况 并预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。

本次预计 2025 年度日常关联交易事项是基于公司正常的生产经营需要，
具有合理性和必要性，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，未影响公 司的独立性，不会对关联方形成依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生 不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会
第十次会议，审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况并预
计 2025 年度日常关联交易的议案》。董事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、
2 票回避（关联董事窦勇先生、郑洪霞女士回避表决）的表决结果通过了上述议
案。监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了上述议案。本
次关联交易事项无需提交公司股东大会审议

公司于 2025 年 4 月 28 日召开 2025 年第五届董事会独立董事专门会议以全
票同意审议通过《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况并预计 2025 年度日常关联交易的议案》，并同意提交董事会审议，会议认为：公司关联交易
系正常生产经营所需，为公司与各关联方之间必要、正常、合法的商业经济行为。
交易遵循自愿公允原则，交易定价公平、公允，有利于保持公司持续发展和稳定
经营，提升盈利能力和竞争力，不影响上市公司独立性，不存在损害公司以及广
大投资者利益的行为和情形。

（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

预计金额与
关联交易类别 关联人 关联交易具体 2024 年度 预 2024 年度实际 实际发生
内容 计发生额（元） 发生额（元） 金额差异较
大的原因

湖北三江航天

采购商品 江北机械工程 采购设备 50,000,000.00 24,216,195.58 /

有限公司

合计 50,000,000.00 24,216,195.58

（三）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

本年年初 至

占同类业 3 月 31 日

关联交 关联人 本次预计 金 务比例 与关联 人累 上年实际发生 占同类业
易类别 额 （万元） （%） 计已 发生的 金额（万元） 务比例（%）
交 易金额

（万 元）

湖 北 三 江 航

采 购 商 天 江 北 机 械 3,000.00 20 0 24,216,195.58 73.84
品 工 程 有 限 公

司

采 购 商 凯瑞电子（诸 300.00 0.35 2.3……
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