公告日期：2025-10-09

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-040

山东大业股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年10月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 10 月 27 日 14 点 30 分

召开地点：公司五楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 27 日

至2025 年 10 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会并修订<山东大业股份有限公 √

司章程>的议案》

2 《关于修订<山东大业股份有限公司股东会议事 √

规则>的议案》

3 《关于修订<山东大业股份有限公司董事会议事 √

规则>的议案》

4 《关于修订<山东大业股份有限公司独立董事工 √

作制度>的议案》

5 《关于修订<山东大业股份有限公司关联交易管 √

理制度>的议案》

6 《关于修订<山东大业股份有限公司对外担保管 √

理制度>的议案》

7 《关于修订<山东大业股份有限公司募集资金管 √

理办法>的议案》

8 《关于修订<山东大业股份有限公司对外投资管 √

理制度>的议案》

9 《关于制定<山东大业股份有限公司会计师事务 √

所选聘制度>的议案》

10 《关于制定<山东大业股份有限公司累积投票制 √

实施细则>的议案》

11 《关于制定<山东大业股份有限公司董事、高级 √

管理人员薪酬管理制度>的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述各项议案具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 日在《中国证券报》《 上
海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所
网 站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。
2、 特别决议议案：1、2、3
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。